Le Parquet du Pool judiciaire financier envisage l’ouverture d’une information judiciaire dans le cadre d’une enquête approfondie sur des activités suspectes de blanchiment de capitaux, estimées à plus de 125 milliards de francs CFA.
Dans un communiqué publié dimanche soir, le Parquet indique avoir récemment reçu plusieurs rapports de la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF), actuellement en cours d’examen.
« L’analyse de l’un de ces rapports a révélé des faits impliquant plusieurs individus. Les investigations ont mis en lumière des mécanismes complexes de blanchiment de capitaux, notamment à travers l’utilisation de sociétés écrans pour des transactions suspectes, dont la valeur est estimée provisoirement à plus de 125 milliards de francs CFA », précise le communiqué consulté par l’APS.
Le document ajoute que, conformément à l’article 66 de la loi n° 2024-08 sur le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive, le Parquet financier prévoit l’ouverture d’une information judiciaire. Celle-ci portera sur des chefs d’inculpation tels que l’association de malfaiteurs, le blanchiment de capitaux, l’escroquerie portant sur les deniers publics, la corruption, le trafic d’influence et l’abus de biens sociaux.
Le Pool judiciaire financier : un nouvel outil contre les crimes économiques
Créé par la loi du 2 août 2023 et officiellement installé le 17 septembre par le ministre de la Justice, Ousmane Diagne, le Pool judiciaire financier (PJF) est une juridiction nationale spécialisée. Intégré au tribunal de grande instance Hors Classe de Dakar et à la cour d’appel de Dakar, il a pour mission de lutter contre les infractions économiques et financières.
« La création du Pool judiciaire financier répond aux nombreux défis liés à la mondialisation de l’économie, aux flux rapides de capitaux, à l’essor des technologies de l’information et de la communication, ainsi qu’à la montée en puissance des réseaux criminels transfrontaliers. Ces défis exigent des mécanismes judiciaires adaptés », a souligné Ousmane Diagne.
Composition du Pool judiciaire financier
Le PJF est structuré en plusieurs unités, composées de magistrats spécialisés :
- Membres du parquet financier :
- El Hadji Alioune Abdoulaye Sylla, procureur de la République financier ;
- Abdoulaye Diouf, procureur adjoint ;
- Ibrahima Faye, substitut du procureur ;
- Harouna Sow, substitut du procureur.
- Collège des juges d’instruction financiers :
- Idrissa Diarra, président du collège ;
- Massaer Sarr, Babacar Diop, Mouhamadou Ndéné Ndir, Moustapha Fall, et Nelly Secko Dieng, juges d’instruction.
- Chambre de jugement financière :
- Papa Mohamed Diop, président ;
- Mamadou Yakham Keita, Mor Lo, Ousseynou Sy, Ngor Diop et Aissétou Kanté Faye, membres.
- Chambre d’accusation financière :
- Mamady Diané, président ;
- Alioune Sall, Tahir Ka, Abdoul Aziz Baro, Samba Ndiaye et Adji Mame Bousso Guèye, membres.
- Chambre des appels financiers :
- Anta Ndiaye Diop, présidente ;
- Mamadou Diallo, Thierno Niang, Fatou Binetou Cissokho et Fall Babacar Sy, membres.
Cette initiative marque une étape significative dans le renforcement des mécanismes de lutte contre la criminalité économique et financière au Sénégal.
